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拋出“投資穩賺”餡餅“虛擬貨幣”竟是陷阱?

2019-05-15 15:28:21來源:內蒙古長安網  責任編輯:魯旭

  日前,鄂爾多斯市烏審旗公安局破獲了一起特大電信詐騙案。

  2018年12月31日,烏審旗公安局刑警大隊接朱某報案稱:在網上購買數字貨幣時被人詐騙80萬元。

  接警后,烏審旗公安局當日立案偵查此案。鑒于涉案金額巨大,對當事人造成重大財產損失,刑警大隊領導馬上召開案情分析會,并指令專班人員全力偵破此案。

  經辦案民警初查,2018年12月10日,報案人在某微信群里聽信他人投資數字貨幣可穩賺不賠,之后,該微信群內一微信名為“K線悟禪”的“群友”給報案人發二維碼下載數字貨幣APP,在數字貨幣APP里購買虛擬貨幣,報案人在該數字貨幣APP里購買了六次數字貨幣,2018年12月10日至12月23日,分6次轉了80萬元,直到2018年12月25日在虛擬貨幣APP內顯示跌了95%,而且APP里的貨幣不能提現、不能買賣之后,才發現自己被騙,損失80萬元。

  通過案情分析,民警確定偵查思路,兵分幾路,通過對涉案的大量資金走向分析,對涉案賬戶綜合研判,以大數據平臺為支撐,通過幾個月的偵查,民警先后前往全國多地,最終鎖定一名主要涉案嫌疑人的真實身份,并通過研判發現,該犯罪嫌疑人已被浙江省金華市公安局金東分局采取刑事強制措施,烏審旗公安局辦案民警立即與金華市公安局金東分局取得聯系,通過對該犯罪嫌疑人在金華市公安局金東分局涉案的作案手法、后臺數據進行分析后,成功將兩起案件進行了串并,確定該主要犯罪嫌疑人系伙同他人,在全國范圍內,以誘騙他人投資數字貨幣為名,大肆實施詐騙,初步查明全國受害人員達到500多人。該案的成功偵破,有力地打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

  為有效整合犯罪線索,強力打擊違法犯罪,目前,烏審旗公安局正在將該案移送金華市公安局金東分局辦理。 (薩楚日勒)

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